غسل 120 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة حاول غسل أمواله بشراء عقارات وسيارات

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في توجيه ضربة جديدة للعناصر المتورطة في غسل الأموال، حيث تمكن من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لاتهامه بتبييض أموال طائلة، قدرت قيمتها بـ 120 مليون جنيه تقريباً، تحصّل عليها من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهم كان ينفذ نشاطه الإجرامي بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، من خلال الاتجار بالعملة الصعبة خارج البنوك المعتمدة، محققًا أرباحًا ضخمة من وراء ذلك، إلا أنه لم يكتفِ بذلك، بل شرع في غسل الأموال عبر سلسلة من العمليات المنظمة والمعقدة.

وبحسب ما ورد، فقد قام المتهم بمحاولات إخفاء وتمويه مصادر تلك الأموال غير المشروعة، عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تمنحها مظهرًا قانونيًا، مثل تأسيس شركات وهمية أو بأسماء صورية، وشراء عقارات وأراضٍ بمناطق مختلفة، واقتناء سيارات فارهة بأسماء أفراد من ذويه أو شركائه، كل ذلك بهدف إصباغ الطابع الشرعي على الأموال وإظهارها وكأنها صادرة عن كيانات اقتصادية مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لتتبع كافة ممتلكات المتهم، ومعرفة ما إذا كان هناك شركاء أو شبكات أخرى مرتبطة بنفس النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وحرصها على حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الممارسات التي تهدد الاستقرار المالي وتفتح أبوابًا للفساد والتهرب من الرقابة.